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外媒:汇丰银行为美方收集起诉华为的材料,致孟晚舟被抓

2019-07-10 19:01:36 沧海 编辑:可儿 浏览数:23鸿运游戏网站

IT之家7月8日消息 据路透社消息,汇丰控股有限公司对华为技术有限公司与伊朗一家疑似“骗子”公司的关系进行的内部调查发现,华为与该公司保持着密切的财务联系。据了解,汇丰对华为的内部调查发生在2016年末和201...

IT之家7月8日消息 据路透社消息,汇丰控股有限公司对华为技术有限公司与伊朗一家疑似“骗子”公司的关系进行的内部调查发现,华为与该公司保持着密切的财务联系。

据了解,汇丰对华为的内部调查发生在2016年末和2017年,当时汇丰因洗钱和违反制裁法案等一系列问题而被美国司法部盯上。为了能够换取美国司法部的“宽恕”,汇丰银行配合其对华为进行的“调查”;2017年,汇丰向美国提交了一系列报告,其中包括尚未公布的调查结果。美国司法部利用这些文件,将华为首席财务官孟晚舟扣留在了加拿大。

孟被控串谋诈骗汇丰银行和其他银行,手段是隐瞒欺骗华为与星通科技有限公司的关系。华为曾表示,星通是伊朗当地的商业伙伴,而美国坚称,星通是一家“不合法”的公司,用于隐瞒华为在伊朗的业务。华为和星通也是此案的被告,被指控电信欺诈,并违反了美国对伊朗的制裁。

美国当局指称,华为利用星通在伊朗获得美国禁运的产品和技术,并通过国际银行系统将资金转移到国外。美国当局指称,由于华为的欺诈,汇丰银行和其他银行通过美国清除了与星通有关的逾1亿美元交易,这些交易可能违反了华盛顿当时针对伊朗实施的经济制裁。

华为公司否认了此案中的指控。

汇丰发言人罗伯特舍曼(Robert Sherman)表示,“汇丰向司法部提供的信息是根据正式要求提供的,包括大陪审团传票、根据暂缓起诉协议或类似法律义务提供信息的其他义务。”他补充说:“美国司法部已经证实,汇丰银行没有在这起案件中接受调查。”

不过美司法部发言人拒绝置评。

路透社(Reuters)去年12月报道称,汇丰银行——在起诉书中仅被称为“金融机构1”——在华为一案中扮演了重要角色。汇丰对华为的内部调查首次在这里报道。

汇丰的文件包含有关华为与星通关系的新财务细节,以及华为声称的在2007年将星通出售给了Canicula Holdings Ltd公司。这三家公司此前都在汇丰拥有银行账户,而星通和Canicula的账户是汇丰内部所称的“华为集团”的一部分。

文件显示,汇丰(HSBC)的调查发现,这三家公司之间存在大量联系,表明华为在声称出售之后的很长时间内同时控制着星通和Canicula。例如,Canicula的地址是“c/o Huawei Technologies”。

调查还发现,华为为Canicula收购Skycom提供了资金,向Canicula提供了约1400万欧元的贷款。文件显示,这笔交易直到2009年12月才完成。一年后,Canicula用星通的资金偿还了华为(此前的贷款)。

2013年,汇丰银行(HSBC)要求华为关闭星通和Canicula的账户后,华为员工还曾帮助汇丰。文件显示,应华为的要求,星通账户中剩余的资金被转入华为的一个银行账户。

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